日前，六國化工公司審議并下發(fā)《內(nèi)部控制管理手冊》和《內(nèi)部控制制度》，標(biāo)識(shí)著該公司內(nèi)控體系已初步建立。
健全有效的內(nèi)部控制可以保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引（以下統(tǒng)稱“內(nèi)控規(guī)范”）的相關(guān)要求，A股主板上市公司自2012年1月1日起開始實(shí)施內(nèi)控規(guī)范。
為切實(shí)做好此項(xiàng)工作，六國化工董事會(huì)制定并通過《內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施工作方案》，成立以董事長為第一責(zé)任人的組織機(jī)構(gòu)。聘請了專業(yè)咨詢公司人員，為該公司董事、監(jiān)事、高管、中層管理人員、主管或主任助理進(jìn)行培訓(xùn)。公司經(jīng)理層組織梳理內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)和制定內(nèi)部控制管理手冊，對內(nèi)部控制缺陷專題研究并全面完成整改。公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各單位、部門結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)，編制、修訂、健全了共計(jì)118項(xiàng)內(nèi)控制度。根據(jù)相關(guān)要求，六國化工運(yùn)行內(nèi)控體系一年度后，于2013年3月對外披露評價(jià)報(bào)告，并根據(jù)整改意見持續(xù)完善、提高，推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)有效管理、提高經(jīng)營效益、防范化解風(fēng)險(xiǎn)、確保持續(xù)發(fā)展。
